Pessoa
LEA SILVIA BARALDI GIMENEZ
Empresas vinculadas
LEA SILVIA BARALDI GIMENEZ E OUTROS
APA ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS LTDA
Pessoa investigada
LEA SILVIA BARALDI GIMENEZ
Informações básicas
- Nome
- LEA SILVIA BARALDI GIMENEZ
- CPF
- ***.357.398-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LEA SILVIA BARALDI GIMENEZ E OUTROS 08.794.848/0001-41Baixada | Qualificação 59 | 03/05/2007 | Ver empresa |
APA ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS LTDA 47.585.351/0001-75Baixada | Sócio | 07/02/1996 | Ver empresa |
Razão social
LEA SILVIA BARALDI GIMENEZ E OUTROS
08.794.848/0001-41
BaixadaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
03/05/2007
Razão social
APA ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS LTDA
47.585.351/0001-75
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/02/1996
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.