Sr. Watson
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Pessoa

LEA SCHWERY ABDALLA

***.653.918-**

Empresas vinculadas

LEA SCHWERY ABDALLA E OUTRO

39.703.553/0001-46

LEA SCHWERY ABDALLA E OUTRO

08.082.558/0001-75
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEA SCHWERY ABDALLA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEA SCHWERY ABDALLA
CPF
***.653.918-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LEA SCHWERY ABDALLA E OUTRO

39.703.553/0001-46

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

06/11/2020

Ver empresa

Razão social

LEA SCHWERY ABDALLA E OUTRO

08.082.558/0001-75

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

17/05/2006

Ver empresa

Razão social

MATOGESUL COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

00.011.943/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/1994

Ver empresa

Razão social

SISTEMA BRASPLAN DE RADIODIFUSAO LTDA

67.867.770/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.