Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEA BIANCHI CARDINAL BORGES

***.254.701-**

Empresas vinculadas

BORGES E CARDINAL PARTICIPACOES LTDA

43.787.595/0001-80

BORGES E CARDINAL AGROPECUARIA LTDA

38.134.986/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEA BIANCHI CARDINAL BORGES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEA BIANCHI CARDINAL BORGES
CPF: ***.254.701-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BORGES E CARDINAL PARTICIPACOES LTDA 43.787.595/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2021	Ver empresa
BORGES E CARDINAL AGROPECUARIA LTDA 38.134.986/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2020	Ver empresa
AGROPECUARIA JENIPAPO LTDA 26.769.633/0001-52Ativa	Sócio	28/12/2016	Ver empresa
CARDINAL & DUNCAN LTDA 15.276.247/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2012	Ver empresa
CARDINAL E DUNCAN ENGENHARIA LTDA 11.911.797/0001-03Baixada	Sócio	19/04/2010	Ver empresa
COMERCIO BORGES & PINHEIRO LTDA 05.101.839/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2002	Ver empresa

Razão social

BORGES E CARDINAL PARTICIPACOES LTDA

43.787.595/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2021

Razão social

BORGES E CARDINAL AGROPECUARIA LTDA

38.134.986/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2020

Razão social

AGROPECUARIA JENIPAPO LTDA

26.769.633/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2016

Razão social

CARDINAL & DUNCAN LTDA

15.276.247/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2012

Razão social

CARDINAL E DUNCAN ENGENHARIA LTDA

11.911.797/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2010

Razão social

COMERCIO BORGES & PINHEIRO LTDA

05.101.839/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.