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Pessoa

LEA APARECIDA EXPOSTO

***.560.218-**

Empresas vinculadas

MULTI OPERADORA VIAGENS E TURISMO LTDA.

13.019.075/0001-66

TIPOEX - COMERCIO E SERVICOS LTDA.

17.652.032/0001-74

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEA APARECIDA EXPOSTO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEA APARECIDA EXPOSTO
CPF: ***.560.218-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MULTI OPERADORA VIAGENS E TURISMO LTDA. 13.019.075/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	15/01/2014	Ver empresa
TIPOEX - COMERCIO E SERVICOS LTDA. 17.652.032/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	25/02/2013	Ver empresa
RADANI MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA 55.974.869/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	27/06/1986	Ver empresa

Razão social

MULTI OPERADORA VIAGENS E TURISMO LTDA.

13.019.075/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2014

Razão social

TIPOEX - COMERCIO E SERVICOS LTDA.

17.652.032/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2013

Razão social

RADANI MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

55.974.869/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.