Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LAYS SANTANA

***.519.357-**

Empresas vinculadas

SANTANA EXOTICS LTDA

36.557.787/0001-34

FUNDACAO HOSPITALAR E DE ASSIST SOC DE DOMINGOS MARTINS

27.658.129/0001-48

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAYS SANTANA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAYS SANTANA
CPF: ***.519.357-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTANA EXOTICS LTDA 36.557.787/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2024	Ver empresa
FUNDACAO HOSPITALAR E DE ASSIST SOC DE DOMINGOS MARTINS 27.658.129/0001-48Ativa	Presidente	16/05/2022	Ver empresa
SANTANA E ABREU REPRESENTACOES LTDA 20.192.220/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	25/04/2014	Ver empresa
ROOTING EXPORT LTDA 31.813.363/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	25/04/2014	Ver empresa
NATUROOTS IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, ALIMENTOS E TRANSPORTE EIRELI 17.279.355/0001-64Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	07/12/2012	Ver empresa
MONTE MORIA COMERCIO LTDA 11.015.614/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	05/03/2012	Ver empresa

Razão social

SANTANA EXOTICS LTDA

36.557.787/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2024

Razão social

FUNDACAO HOSPITALAR E DE ASSIST SOC DE DOMINGOS MARTINS

27.658.129/0001-48

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/05/2022

Razão social

SANTANA E ABREU REPRESENTACOES LTDA

20.192.220/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2014

Razão social

ROOTING EXPORT LTDA

31.813.363/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2014

Razão social

NATUROOTS IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, ALIMENTOS E TRANSPORTE EIRELI

17.279.355/0001-64

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

07/12/2012

Razão social

MONTE MORIA COMERCIO LTDA

11.015.614/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.