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Pessoa

LAYS CARVALHO BAFFA THEODORAKIS

***.598.788-**

Empresas vinculadas

LC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

55.099.281/0001-73

LD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

52.625.843/0001-87

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAYS CARVALHO BAFFA THEODORAKIS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAYS CARVALHO BAFFA THEODORAKIS
CPF: ***.598.788-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 55.099.281/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2024	Ver empresa
LD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 52.625.843/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2023	Ver empresa
LCBAFFA TECNOLOGIA LTDA. 38.029.159/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2020	Ver empresa
LCF TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 26.310.858/0001-46Baixada	Sócio	06/10/2016	Ver empresa
LAYS CARVALHO BAFFA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 19.313.844/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	25/11/2013	Ver empresa

Razão social

LC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

55.099.281/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2024

Razão social

LD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

52.625.843/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2023

Razão social

LCBAFFA TECNOLOGIA LTDA.

38.029.159/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2020

Razão social

LCF TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

26.310.858/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2016

Razão social

LAYS CARVALHO BAFFA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

19.313.844/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.