Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LAYLA MAYARA RICCI DE CARVALHO

***.469.693-**

Empresas vinculadas

COSTA E CIA LTDA

17.340.568/0001-54

L M R DE CARVALHO LTDA

57.182.254/0001-95

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAYLA MAYARA RICCI DE CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAYLA MAYARA RICCI DE CARVALHO
CPF: ***.469.693-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COSTA E CIA LTDA 17.340.568/0001-54Ativa	Sócio	29/10/2024	Ver empresa
L M R DE CARVALHO LTDA 57.182.254/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2024	Ver empresa
MED RICCI LTDA 53.742.310/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	31/01/2024	Ver empresa
MARTINS E RICCI LTDA 00.099.203/0001-87Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	11/04/2012	Ver empresa

Razão social

COSTA E CIA LTDA

17.340.568/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2024

Razão social

L M R DE CARVALHO LTDA

57.182.254/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2024

Razão social

MED RICCI LTDA

53.742.310/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2024

Razão social

MARTINS E RICCI LTDA

00.099.203/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

11/04/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.