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Pessoa

LAWRENCE SANTINI ECHENIQUE

***.198.918-**

Empresas vinculadas

ETN EMPRESA TECNICA NACIONAL S.A

55.386.103/0001-23

EXC ENGENHARIA S.A

55.386.430/0001-85
+ 75 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAWRENCE SANTINI ECHENIQUE

77 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LAWRENCE SANTINI ECHENIQUE
CPF
***.198.918-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (77)

Razão social

ETN EMPRESA TECNICA NACIONAL S.A

55.386.103/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/06/2024

Ver empresa

Razão social

EXC ENGENHARIA S.A

55.386.430/0001-85

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/06/2024

Ver empresa

Razão social

CBIT COMPANHIA BRASILEIRA INDUSTRIAL TECNICA S.A

55.238.720/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

SF 791 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

54.828.333/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2024

Ver empresa

Razão social

SF 770 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

54.531.497/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/04/2024

Ver empresa

Razão social

SF 767 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

54.508.230/0001-95

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/03/2024

Ver empresa

Razão social

SF 768 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

54.508.252/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/03/2024

Ver empresa

Razão social

SF 722 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

54.092.884/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/02/2024

Ver empresa

Razão social

OMEGA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

53.741.193/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/01/2024

Ver empresa

Razão social

INVESTISSEMENT INDUSTRIEL S.A

53.741.110/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/01/2024

Ver empresa

Razão social

SF 731 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

53.215.939/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/12/2023

Ver empresa

Razão social

SANTINI, FALLEIROS E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

53.149.478/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2023

Ver empresa

Razão social

SF 709 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

52.558.719/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/10/2023

Ver empresa

Razão social

SF 708 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

52.538.637/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/10/2023

Ver empresa

Razão social

SF 699 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

52.221.341/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/09/2023

Ver empresa

Razão social

SF 697 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

52.198.234/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2023

Ver empresa

Razão social

SF 672 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

51.588.359/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/07/2023

Ver empresa

Razão social

SF 683 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

51.154.220/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2023

Ver empresa

Razão social

SF 665 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

50.886.488/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/05/2023

Ver empresa

Razão social

SF 629 PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

50.489.063/0001-21

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/04/2023

Ver empresa

Razão social

SF 643 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

49.582.705/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2023

Ver empresa

Razão social

SF 598 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

49.295.051/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/01/2023

Ver empresa

Razão social

SF 594 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

48.947.004/0001-08

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/2022

Ver empresa

Razão social

SF 637 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

48.890.935/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

SF 583 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

48.833.852/0001-96

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/12/2022

Ver empresa

Razão social

SF 625 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

48.625.734/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2022

Ver empresa

Razão social

SF 574 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

48.544.148/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/11/2022

Ver empresa

Razão social

SF 580 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

48.515.339/0001-57

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/11/2022

Ver empresa

Razão social

SF 610 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

48.347.854/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2022

Ver empresa

Razão social

SF 608 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

48.346.058/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2022

Ver empresa

Razão social

SF 602 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

47.865.508/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2022

Ver empresa

Razão social

SF 603 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

47.864.409/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2022

Ver empresa

Razão social

SF 605 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

47.863.540/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2022

Ver empresa

Razão social

SF 604 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

47.863.276/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2022

Ver empresa

Razão social

SF 562 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

47.596.240/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/08/2022

Ver empresa

Razão social

SF 537 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

46.944.841/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2022

Ver empresa

Razão social

SF 525 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

46.056.290/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2022

Ver empresa

Razão social

SF 509 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

45.741.991/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/03/2022

Ver empresa

Razão social

SF 519 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

45.684.928/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2022

Ver empresa

Razão social

SF 488 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

45.609.800/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2022

Ver empresa

Razão social

SF 489 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

45.609.826/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2022

Ver empresa

Razão social

SF 457 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

44.737.495/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2022

Ver empresa

Razão social

SF 412 PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

43.688.198/0001-50

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/09/2021

Ver empresa

Razão social

SF 407 PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

43.547.370/0001-56

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/09/2021

Ver empresa

Razão social

SF 386 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

42.883.928/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2021

Ver empresa

Razão social

R2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

40.134.779/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2021

Ver empresa

Razão social

SF 363 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

42.385.425/0001-06

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/06/2021

Ver empresa

Razão social

SF 360 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

42.385.506/0001-06

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/06/2021

Ver empresa

Razão social

SF 362 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

42.385.687/0001-70

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/06/2021

Ver empresa

Razão social

SF 302 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

40.281.075/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2021

Ver empresa

Razão social

SF 275 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

40.053.406/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2020

Ver empresa

Razão social

LFLGLW PARTICIPACOES LTDA

39.903.613/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2020

Ver empresa

Razão social

SF 261 PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

39.892.981/0001-64

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/11/2020

Ver empresa

Razão social

SF 249 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

39.742.252/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2020

Ver empresa

Razão social

SF 220 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

37.667.531/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2020

Ver empresa

Razão social

SF 191 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

37.488.023/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/06/2020

Ver empresa

Razão social

SF 203 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

37.488.034/0001-87

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/06/2020

Ver empresa

Razão social

SF 200 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

37.234.652/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2020

Ver empresa

Razão social

SF 198 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

37.232.462/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2020

Ver empresa

Razão social

SF 199 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

37.231.026/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2020

Ver empresa

Razão social

SF 179 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

36.408.008/0001-39

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/02/2020

Ver empresa

Razão social

SF 173 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

35.723.970/0001-08

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/12/2019

Ver empresa

Razão social

JKL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

33.663.838/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2019

Ver empresa

Razão social

SF ONE HUNDRED AND SEVENTEEN PARTCIPACOES SOCIETARIAS LTDA

32.347.611/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/01/2019

Ver empresa

Razão social

SF ONE HUNDRED AND NINE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

32.212.294/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2018

Ver empresa

Razão social

SF FIFTY EIGHT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

29.127.649/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2017

Ver empresa

Razão social

SF FIFTY FOUR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

28.754.924/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2017

Ver empresa

Razão social

SF THIRTY SIX PARTICIPACOES LTDA.

26.526.951/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2016

Ver empresa

Razão social

SF THIRTY FIVE PARTICIPACOES LTDA

26.306.666/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2016

Ver empresa

Razão social

3L PUBLICIDADE LTDA

25.344.683/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2016

Ver empresa

Razão social

ON TIME TRADUCOES ESPECIALIZADAS LTDA.

24.300.271/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2016

Ver empresa

Razão social

SF TWENTY THREE PARTICIPACOES LTDA

23.496.715/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2015

Ver empresa

Razão social

SF FIFTEEN PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

23.096.292/0001-03

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/08/2015

Ver empresa

Razão social

SANTINI, FALLEIROS & SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

19.983.613/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2014

Ver empresa

Razão social

3L ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA

18.720.816/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2013

Ver empresa

Razão social

NOVA 3L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

18.614.970/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2013

Ver empresa

Razão social

3L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

15.011.982/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.