Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LAWRENCE ALBERT MARIA ZOCCHI

***.026.188-**

Empresas vinculadas

GOGLIO HOLDING LATAM LTDA

50.710.265/0001-51

SOGEST PARTICIPACOES LTDA

39.961.462/0001-00

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAWRENCE ALBERT MARIA ZOCCHI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAWRENCE ALBERT MARIA ZOCCHI
CPF: ***.026.188-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GOGLIO HOLDING LATAM LTDA 50.710.265/0001-51Ativa	Administrador	13/08/2024	Ver empresa
SOGEST PARTICIPACOES LTDA 39.961.462/0001-00Ativa	Sócio	30/11/2020	Ver empresa
MANDUGAGLIA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 02.938.287/0001-20Baixada	Administrador	21/11/2019	Ver empresa
GTS MILANO REFRIGERACAO SA 01.441.940/0001-89Ativa	Diretor	30/07/2019	Ver empresa
FABBRI BRASIL LTDA 02.096.821/0001-07Ativa	Administrador	04/05/2016	Ver empresa
FL PARTICIPACOES LTDA. 19.593.652/0001-05Ativa	Sócio	27/01/2014	Ver empresa
TUREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 47.556.303/0001-59Ativa	Administrador	22/09/2011	Ver empresa
URMET DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA. 56.320.476/0001-64Ativa	Administrador	10/08/2011	Ver empresa

Razão social

GOGLIO HOLDING LATAM LTDA

50.710.265/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2024

Razão social

SOGEST PARTICIPACOES LTDA

39.961.462/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2020

Razão social

MANDUGAGLIA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA

02.938.287/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2019

Razão social

GTS MILANO REFRIGERACAO SA

01.441.940/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/07/2019

Razão social

FABBRI BRASIL LTDA

02.096.821/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2016

Razão social

FL PARTICIPACOES LTDA.

19.593.652/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2014

Razão social

TUREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.556.303/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2011

Razão social

URMET DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

56.320.476/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.