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Pessoa

LAURO THONI

***.454.207-**

Empresas vinculadas

BALI TRANSPORTE LOCACAO E SERVICOS LTDA

33.344.618/0001-28

TATU BOLA TRANSPORTE , LOCACAO E SERVICOS LTDA

19.162.687/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LAURO THONI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAURO THONI
CPF: ***.454.207-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BALI TRANSPORTE LOCACAO E SERVICOS LTDA 33.344.618/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2019	Ver empresa
TATU BOLA TRANSPORTE , LOCACAO E SERVICOS LTDA 19.162.687/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2013	Ver empresa
D.L.P. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA 05.107.556/0001-03Baixada	Sócio-Gerente	14/05/2002	Ver empresa

Razão social

BALI TRANSPORTE LOCACAO E SERVICOS LTDA

33.344.618/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2019

Razão social

TATU BOLA TRANSPORTE , LOCACAO E SERVICOS LTDA

19.162.687/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2013

Razão social

D.L.P. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA

05.107.556/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

14/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.