Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LAURINHO DIAS DE JESUS

***.032.000-**

Empresas vinculadas

STARK - INDUSTRIA QUIMICA LTDA

28.080.370/0001-03

NAMX MARKETING SPORTS LTDA

27.360.582/0001-73

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAURINHO DIAS DE JESUS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAURINHO DIAS DE JESUS
CPF: ***.032.000-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
STARK - INDUSTRIA QUIMICA LTDA 28.080.370/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	30/06/2017	Ver empresa
NAMX MARKETING SPORTS LTDA 27.360.582/0001-73Inapta	Sócio	21/03/2017	Ver empresa
EMBAIXADA DOS CULTOS AFROS 08.070.313/0001-28Ativa	Presidente	24/04/2006	Ver empresa
SOCIEDADE BENEFICENTE CENTRO ENERGETICO REINO DE XANGO 05.005.229/0001-32Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
SOCIEDADE BENEFICENTE AFRICANA REINO DE XANGO CABOCLO LACADOR E ABASSE DE EXU MARABO 04.675.548/0001-92Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
GOLD INVEST PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES LTDA 00.790.117/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	29/08/1995	Ver empresa

Razão social

STARK - INDUSTRIA QUIMICA LTDA

28.080.370/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2017

Razão social

NAMX MARKETING SPORTS LTDA

27.360.582/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2017

Razão social

EMBAIXADA DOS CULTOS AFROS

08.070.313/0001-28

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/04/2006

Razão social

SOCIEDADE BENEFICENTE CENTRO ENERGETICO REINO DE XANGO

05.005.229/0001-32

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

SOCIEDADE BENEFICENTE AFRICANA REINO DE XANGO CABOCLO LACADOR E ABASSE DE EXU MARABO

04.675.548/0001-92

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

GOLD INVEST PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES LTDA

00.790.117/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.