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Pessoa

LAURINEY PEREIRA DE CASTRO

***.108.777-**

Empresas vinculadas

M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A

42.563.692/0001-26

LPX TECNOLOGIA LTDA.

54.251.613/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAURINEY PEREIRA DE CASTRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAURINEY PEREIRA DE CASTRO
CPF: ***.108.777-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A 42.563.692/0001-26Ativa	Diretor	09/04/2024	Ver empresa
LPX TECNOLOGIA LTDA. 54.251.613/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2024	Ver empresa
LPC INTERMEDIACAO NEGOCIOS LTDA 36.292.117/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2020	Ver empresa
DAY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 13.219.104/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	25/01/2011	Ver empresa
CERVEJARIA ANTIGO CAIS DE NITEROI LTDA 02.664.618/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	03/08/1998	Ver empresa
CANTAREIRA DE SAO DOMINGOS CHOPERIA LTDA 02.378.698/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	21/01/1998	Ver empresa

Razão social

M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A

42.563.692/0001-26

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/04/2024

Razão social

LPX TECNOLOGIA LTDA.

54.251.613/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2024

Razão social

LPC INTERMEDIACAO NEGOCIOS LTDA

36.292.117/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2020

Razão social

DAY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

13.219.104/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2011

Razão social

CERVEJARIA ANTIGO CAIS DE NITEROI LTDA

02.664.618/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/1998

Razão social

CANTAREIRA DE SAO DOMINGOS CHOPERIA LTDA

02.378.698/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.