Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LAURINDO LEITE JUNIOR

***.337.468-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO ARANDU DE DESENVOLVIMENTO

54.769.148/0001-14

SET - SOLUCOES EMPRESARIAIS SERVICOS E COMERCIO S.A.

05.082.598/0001-29

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAURINDO LEITE JUNIOR

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAURINDO LEITE JUNIOR
CPF: ***.337.468-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO ARANDU DE DESENVOLVIMENTO 54.769.148/0001-14Ativa	Presidente	17/04/2024	Ver empresa
SET - SOLUCOES EMPRESARIAIS SERVICOS E COMERCIO S.A. 05.082.598/0001-29Ativa	Diretor	06/11/2019	Ver empresa
LEITE, MARTINHO ADVOGADOS SCP 23.791.292/0001-23Baixada	Administrador	02/04/2015	Ver empresa
LEITE MARTINHO ADVOGADOS - SCP 23.637.977/0001-10Baixada	Administrador	25/07/2014	Ver empresa
ESPERIENZA PARTICIPACOES LTDA 17.624.450/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2013	Ver empresa
LEITE - MARTINHO ADVOGADOS - SCP 25.144.946/0001-52Baixada	Administrador	18/06/2012	Ver empresa
ALIANCECOMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 09.448.128/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2008	Ver empresa
LEITE, MARTINHO ADVOGADOS 04.884.210/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2001	Ver empresa
CALVET CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA. 03.838.561/0001-52Baixada	Sócio	29/05/2000	Ver empresa
ALIANCE CONSULTORIA TRIBUTARIA SS LTDA. 01.599.169/0001-72Baixada	Sócio-Gerente	12/12/1996	Ver empresa
GENERAL BARBECUE CHURRASCOS FAST FOOD LTDA 52.965.720/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	15/04/1994	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO ARANDU DE DESENVOLVIMENTO

54.769.148/0001-14

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/04/2024

Ver empresa

Razão social

SET - SOLUCOES EMPRESARIAIS SERVICOS E COMERCIO S.A.

05.082.598/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

LEITE, MARTINHO ADVOGADOS SCP

23.791.292/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/04/2015

Ver empresa

Razão social

LEITE MARTINHO ADVOGADOS - SCP

23.637.977/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2014

Ver empresa

Razão social

ESPERIENZA PARTICIPACOES LTDA

17.624.450/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2013

Ver empresa

Razão social

LEITE - MARTINHO ADVOGADOS - SCP

25.144.946/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2012

Ver empresa

Razão social

ALIANCECOMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

09.448.128/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2008

Ver empresa

Razão social

LEITE, MARTINHO ADVOGADOS

04.884.210/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2001

Ver empresa

Razão social

CALVET CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA.

03.838.561/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2000

Ver empresa

Razão social

ALIANCE CONSULTORIA TRIBUTARIA SS LTDA.

01.599.169/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

12/12/1996

Ver empresa

Razão social

GENERAL BARBECUE CHURRASCOS FAST FOOD LTDA

52.965.720/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.