Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LAURI MACHADO

***.808.039-**

Empresas vinculadas

SUL LATINA COMERCIO DE ALIMENTOS BASICOS LTDA

29.576.768/0001-90

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRABALHADORES DO SUDOESTE DO PARANA - COOPERCON

24.583.687/0001-01

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LAURI MACHADO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAURI MACHADO
CPF: ***.808.039-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUL LATINA COMERCIO DE ALIMENTOS BASICOS LTDA 29.576.768/0001-90Baixada	Sócio	31/01/2018	Ver empresa
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRABALHADORES DO SUDOESTE DO PARANA - COOPERCON 24.583.687/0001-01Inapta	Diretor	13/04/2016	Ver empresa
COOPERATIVA DE HABITACAO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES DO ESTADO DO PARANA - COOHABTTRAN 10.353.123/0001-60Ativa	Presidente	17/09/2008	Ver empresa

Razão social

SUL LATINA COMERCIO DE ALIMENTOS BASICOS LTDA

29.576.768/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2018

Razão social

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRABALHADORES DO SUDOESTE DO PARANA - COOPERCON

24.583.687/0001-01

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/04/2016

Razão social

COOPERATIVA DE HABITACAO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES DO ESTADO DO PARANA - COOHABTTRAN

10.353.123/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/09/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.