Pessoa
LAURI DA SILVA VIANA
Empresas vinculadas
FAMILIA Y VINHOS LTDA
TRES MARCOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
LAURI DA SILVA VIANA
Informações básicas
- Nome
- LAURI DA SILVA VIANA
- CPF
- ***.838.779-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FAMILIA Y VINHOS LTDA 41.572.577/0001-55Ativa | Sócio | 08/12/2021 | Ver empresa |
TRES MARCOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 04.047.969/0001-79Ativa | Sócio sem Capital | 29/11/2016 | Ver empresa |
Razão social
FAMILIA Y VINHOS LTDA
41.572.577/0001-55
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/12/2021
Razão social
TRES MARCOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
04.047.969/0001-79
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/11/2016
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.