Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LAURI DA SILVA

***.983.709-**

Empresas vinculadas

D3 IMOVEIS LTDA

42.355.473/0001-51

LA TORRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

46.943.060/0001-49

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAURI DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAURI DA SILVA
CPF: ***.983.709-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D3 IMOVEIS LTDA 42.355.473/0001-51Ativa	Sócio	22/04/2024	Ver empresa
LA TORRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 46.943.060/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2022	Ver empresa
SILVACONSTANTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 31.773.860/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2018	Ver empresa
ATUA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 19.973.377/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	28/10/2014	Ver empresa
TORRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 10.806.088/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2009	Ver empresa

Razão social

D3 IMOVEIS LTDA

42.355.473/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2024

Razão social

LA TORRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

46.943.060/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2022

Razão social

SILVACONSTANTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

31.773.860/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2018

Razão social

ATUA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

19.973.377/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2014

Razão social

TORRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

10.806.088/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.