Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LAURENTINO DELLI PAOLI NETO

***.617.948-**

Empresas vinculadas

HEADWAY ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

26.412.485/0001-14

DELLFRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

24.977.885/0001-41

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAURENTINO DELLI PAOLI NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAURENTINO DELLI PAOLI NETO
CPF: ***.617.948-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HEADWAY ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 26.412.485/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2016	Ver empresa
DELLFRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 24.977.885/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	09/06/2016	Ver empresa
ILG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 17.706.274/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2013	Ver empresa
LGR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 10.390.248/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2008	Ver empresa
HARTFITAS SERVICOS EM LAMINADOS LTDA 00.737.848/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	25/09/1998	Ver empresa
LEALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA 62.539.994/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	01/03/1985	Ver empresa

Razão social

HEADWAY ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

26.412.485/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2016

Razão social

DELLFRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

24.977.885/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2016

Razão social

ILG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.706.274/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2013

Razão social

LGR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.390.248/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2008

Razão social

HARTFITAS SERVICOS EM LAMINADOS LTDA

00.737.848/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/1998

Razão social

LEALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

62.539.994/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.