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Pessoa

LAURENCE PACHECO SANTIAGO DE MELLO

***.844.527-**

Empresas vinculadas

AZ QUEST PREV LTDA

59.312.965/0001-62

AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CREDITO LTDA

21.676.427/0001-84

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAURENCE PACHECO SANTIAGO DE MELLO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAURENCE PACHECO SANTIAGO DE MELLO
CPF: ***.844.527-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AZ QUEST PREV LTDA 59.312.965/0001-62Ativa	Sócio	05/02/2025	Ver empresa
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CREDITO LTDA 21.676.427/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2023	Ver empresa
AZ QUEST INFRA LTDA 50.544.038/0001-01Ativa	Sócio	04/05/2023	Ver empresa
AZ QUEST AGRO LTDA 48.401.513/0001-30Ativa	Sócio	25/10/2022	Ver empresa
AZ QUEST PARTICIPACOES LTDA 47.006.732/0001-52Ativa	Sócio	04/07/2022	Ver empresa
BERNINA COMERCIO DE DOCES E CHOCOLATES LTDA. 26.005.745/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	22/08/2016	Ver empresa

Razão social

AZ QUEST PREV LTDA

59.312.965/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2025

Razão social

AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CREDITO LTDA

21.676.427/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2023

Razão social

AZ QUEST INFRA LTDA

50.544.038/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2023

Razão social

AZ QUEST AGRO LTDA

48.401.513/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2022

Razão social

AZ QUEST PARTICIPACOES LTDA

47.006.732/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2022

Razão social

BERNINA COMERCIO DE DOCES E CHOCOLATES LTDA.

26.005.745/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.