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Pessoa

LAURA ZACCHEU DE CARVALHO SA

***.388.058-**

Empresas vinculadas

ARUAL ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

57.188.662/0001-54

IBERICA PARTICIPACOES LTDA.

16.845.487/0001-43

Pessoa investigada

LAURA ZACCHEU DE CARVALHO SA

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LAURA ZACCHEU DE CARVALHO SA
CPF
***.388.058-**
Faixa etária
13 a 20 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

ARUAL ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

57.188.662/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

14/03/2025

Ver empresa

Razão social

IBERICA PARTICIPACOES LTDA.

16.845.487/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

22/08/2012

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.