Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LAURA VANESSA HALCHUK D ALVES DIAS

***.613.068-**

Empresas vinculadas

APEX ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

34.267.913/0001-90

WDIAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

34.245.032/0001-79

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAURA VANESSA HALCHUK D ALVES DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAURA VANESSA HALCHUK D ALVES DIAS
CPF: ***.613.068-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
APEX ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 34.267.913/0001-90Ativa	Sócio	19/07/2019	Ver empresa
WDIAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 34.245.032/0001-79Ativa	Sócio	17/07/2019	Ver empresa
HALCHUK & ALVES DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 25.237.061/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2016	Ver empresa
PPH ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 10.546.507/0001-07Ativa	Sócio	02/12/2008	Ver empresa
ZORYA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 08.062.569/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2006	Ver empresa
GEMEOS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS SS LTDA 00.659.090/0001-27Baixada	Sócio	21/03/2002	Ver empresa

Razão social

APEX ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

34.267.913/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2019

Razão social

WDIAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

34.245.032/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2019

Razão social

HALCHUK & ALVES DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

25.237.061/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2016

Razão social

PPH ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

10.546.507/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2008

Razão social

ZORYA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

08.062.569/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2006

Razão social

GEMEOS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS SS LTDA

00.659.090/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.