Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LAURA RESENDE PENNA DE CASTRO

***.135.636-**

Empresas vinculadas

LAUGADI PARTICIPACOES LTDA

27.001.392/0001-60

CONSORCIO GCINCO

21.614.171/0001-80
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LAURA RESENDE PENNA DE CASTRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LAURA RESENDE PENNA DE CASTRO
CPF
***.135.636-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LAUGADI PARTICIPACOES LTDA

27.001.392/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2017

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO GCINCO

21.614.171/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2014

Ver empresa

Razão social

GUSTAVO PENNA ARQUITETO & ASSOCIADOS LTDA

05.042.745/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.