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Pessoa

LAURA MENEZES PACHECO

***.314.086-**

Empresas vinculadas

LAURA PACHECO SERVICOS DIGITAIS LTDA

52.950.601/0001-69

MB CORPORATE INTERMEDIACAO E CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA.

36.994.042/0001-32

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAURA MENEZES PACHECO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAURA MENEZES PACHECO
CPF: ***.314.086-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAURA PACHECO SERVICOS DIGITAIS LTDA 52.950.601/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2023	Ver empresa
MB CORPORATE INTERMEDIACAO E CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA. 36.994.042/0001-32Ativa	Sócio	21/11/2023	Ver empresa
MBE SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 14.822.235/0001-73Ativa	Sócio	21/09/2023	Ver empresa
MORIAH I NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 38.249.425/0001-01Ativa	Sócio	27/08/2020	Ver empresa
MORIAH II NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 37.902.238/0001-12Ativa	Sócio	29/07/2020	Ver empresa
MORIAH III NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 37.902.773/0001-73Ativa	Sócio	29/07/2020	Ver empresa

Razão social

LAURA PACHECO SERVICOS DIGITAIS LTDA

52.950.601/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2023

Razão social

MB CORPORATE INTERMEDIACAO E CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA.

36.994.042/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2023

Razão social

MBE SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

14.822.235/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2023

Razão social

MORIAH I NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

38.249.425/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2020

Razão social

MORIAH II NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

37.902.238/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2020

Razão social

MORIAH III NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

37.902.773/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.