Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LAURA MARIA FIGUEIRA DA SILVA

***.149.607-**

Empresas vinculadas

ML CONSULTORIA FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA

25.258.227/0001-62

HI-LO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

23.235.536/0001-91

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAURA MARIA FIGUEIRA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAURA MARIA FIGUEIRA DA SILVA
CPF: ***.149.607-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ML CONSULTORIA FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA 25.258.227/0001-62Baixada	Sócio	19/07/2016	Ver empresa
HI-LO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 23.235.536/0001-91Inapta	Sócio sem Capital	08/09/2015	Ver empresa
TRMG7 CONSULTORIA FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA 23.318.669/0001-21Baixada	Sócio	22/07/2015	Ver empresa
DROGARIA HORA CERTA LTDA 30.462.055/0001-84Inapta	Sócio	30/06/2008	Ver empresa

Razão social

ML CONSULTORIA FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA

25.258.227/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2016

Razão social

HI-LO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

23.235.536/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2015

Razão social

TRMG7 CONSULTORIA FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA

23.318.669/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2015

Razão social

DROGARIA HORA CERTA LTDA

30.462.055/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.