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Pessoa

LAURA LEONETTI DI SANTO JANNI FREIFRAU VON FURSTENBERG

***.462.138-**

Empresas vinculadas

CIA CENTRAL DE IMPORTACAOE EXPORTACAO CONCENTRAL SA

61.067.336/0001-66

INSTITUTO CREDIPAZ

11.117.899/0001-43

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAURA LEONETTI DI SANTO JANNI FREIFRAU VON FURSTENBERG

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAURA LEONETTI DI SANTO JANNI FREIFRAU VON FURSTENBERG
CPF: ***.462.138-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CIA CENTRAL DE IMPORTACAOE EXPORTACAO CONCENTRAL SA 61.067.336/0001-66Ativa	Diretor	27/06/2019	Ver empresa
INSTITUTO CREDIPAZ 11.117.899/0001-43Ativa	Presidente	01/09/2009	Ver empresa
SOLARIUM SAO PAULO LTDA 53.124.301/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	21/01/2005	Ver empresa
CHAMPLAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 04.826.481/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2001	Ver empresa

Razão social

CIA CENTRAL DE IMPORTACAOE EXPORTACAO CONCENTRAL SA

61.067.336/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/06/2019

Razão social

INSTITUTO CREDIPAZ

11.117.899/0001-43

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/09/2009

Razão social

SOLARIUM SAO PAULO LTDA

53.124.301/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2005

Razão social

CHAMPLAS COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.826.481/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.