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Pessoa

LAURA HETTE DE CASTRO MORAES

***.087.389-**

Empresas vinculadas

CASTROZ & CASTROZ VESTUARIO LTDA

54.437.370/0001-10

DOM ODONTOLOGIA SS

49.710.622/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAURA HETTE DE CASTRO MORAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAURA HETTE DE CASTRO MORAES
CPF: ***.087.389-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASTROZ & CASTROZ VESTUARIO LTDA 54.437.370/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2024	Ver empresa
DOM ODONTOLOGIA SS 49.710.622/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2023	Ver empresa
AS TRES MARIAS DO JOAO - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 11.300.591/0001-39Ativa	Administrador	19/10/2009	Ver empresa
OLIVEIRA & CASTRO LTDA 07.785.271/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	24/11/2005	Ver empresa
NELDENT - ASSITENCIA ODONTOLOGICA LTDA 04.322.611/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	22/02/2001	Ver empresa

Razão social

CASTROZ & CASTROZ VESTUARIO LTDA

54.437.370/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2024

Razão social

DOM ODONTOLOGIA SS

49.710.622/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2023

Razão social

AS TRES MARIAS DO JOAO - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

11.300.591/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2009

Razão social

OLIVEIRA & CASTRO LTDA

07.785.271/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2005

Razão social

NELDENT - ASSITENCIA ODONTOLOGICA LTDA

04.322.611/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.