Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LAURA GINELLI SLEIMAN

***.886.193-**

Empresas vinculadas

CARELA PARTICIPACOES LTDA

23.483.623/0001-68

TCSH PARTICIPACOES LTDA

32.857.051/0001-20

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAURA GINELLI SLEIMAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAURA GINELLI SLEIMAN
CPF: ***.886.193-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARELA PARTICIPACOES LTDA 23.483.623/0001-68Ativa	Sócio	23/12/2022	Ver empresa
TCSH PARTICIPACOES LTDA 32.857.051/0001-20Ativa	Sócio	22/02/2019	Ver empresa
SAM PARTICIPACOES LTDA 07.037.568/0001-26Ativa	Sócio	07/11/2016	Ver empresa
ALPHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11.774.950/0001-90Ativa	Administrador	12/07/2016	Ver empresa
LAURA GINELLI SLEIMAN 02788619383 19.311.238/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	25/11/2013	Ver empresa

Razão social

CARELA PARTICIPACOES LTDA

23.483.623/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2022

Razão social

TCSH PARTICIPACOES LTDA

32.857.051/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2019

Razão social

SAM PARTICIPACOES LTDA

07.037.568/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2016

Razão social

ALPHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

11.774.950/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2016

Razão social

LAURA GINELLI SLEIMAN 02788619383

19.311.238/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.