Pessoa
LAURA DIMANTAS ORTIZ
Empresas vinculadas
INTEGRA BRASIL PARTICIPACOES S.A.
DIAS CARNEIRO ADVOGADOS
Pessoa investigada
LAURA DIMANTAS ORTIZ
Informações básicas
- Nome
- LAURA DIMANTAS ORTIZ
- CPF
- ***.676.758-**
- Faixa etária
- 21 a 30 anos
Empresas vinculadas (3)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
INTEGRA BRASIL PARTICIPACOES S.A. 48.912.848/0001-13Ativa | Diretor | 23/01/2025 | Ver empresa |
DIAS CARNEIRO ADVOGADOS 05.265.763/0001-88Ativa | Sócio | 07/03/2024 | Ver empresa |
— 5265763000188 | Sócio | 07/03/2024 |
Razão social
INTEGRA BRASIL PARTICIPACOES S.A.
48.912.848/0001-13
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
23/01/2025
Razão social
DIAS CARNEIRO ADVOGADOS
05.265.763/0001-88
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/03/2024
Razão social
—
5265763000188
Qualificação
Sócio
Data de entrada
07/03/2024
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.