Pessoa
LAURA CRISTINA LEAL MORAIS LIMA
Empresas vinculadas
D TRUCKS LTDA.
TRUCKS TOP LTDA.
Pessoa investigada
LAURA CRISTINA LEAL MORAIS LIMA
Informações básicas
- Nome
- LAURA CRISTINA LEAL MORAIS LIMA
- CPF
- ***.827.586-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (12)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
D TRUCKS LTDA. 53.769.077/0001-97Ativa | Administrador | 02/02/2024 | Ver empresa |
TRUCKS TOP LTDA. 53.769.282/0001-52Ativa | Administrador | 02/02/2024 | Ver empresa |
DG MORAIS PARTICIPACOES LTDA 48.924.382/0001-76Ativa | Administrador | 19/12/2022 | Ver empresa |
TOP LOC LOCACAO DE VEICULOS LTDA 48.675.874/0001-75Ativa | Administrador | 21/11/2022 | Ver empresa |
DGR LOGISTICA LTDA 48.620.494/0001-33Ativa | Administrador | 16/11/2022 | Ver empresa |
MORAIS REAL STATE LTDA 48.595.057/0001-07Ativa | Administrador | 11/11/2022 | Ver empresa |
D'GRANEL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 22.447.684/0001-07Ativa | Administrador | 09/11/2022 | Ver empresa |
MORAIS HOLDING LTDA 48.043.008/0001-61Ativa | Administrador | 22/09/2022 | Ver empresa |
LLM HOLDING LTDA 44.681.331/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 27/12/2021 | Ver empresa |
LEGRAND EVENTOS LTDA 37.369.182/0001-82Ativa | Administrador | 09/06/2020 | Ver empresa |
TOP TRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 24.151.373/0001-21Ativa | Administrador | 12/02/2016 | Ver empresa |
D GRANEL VEICULOS LTDA 21.624.248/0001-01Baixada | Sócio sem Capital | 06/01/2015 | Ver empresa |
Razão social
D TRUCKS LTDA.
53.769.077/0001-97
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
02/02/2024
Razão social
TRUCKS TOP LTDA.
53.769.282/0001-52
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
02/02/2024
Razão social
DG MORAIS PARTICIPACOES LTDA
48.924.382/0001-76
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/12/2022
Razão social
TOP LOC LOCACAO DE VEICULOS LTDA
48.675.874/0001-75
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
21/11/2022
Razão social
DGR LOGISTICA LTDA
48.620.494/0001-33
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
16/11/2022
Razão social
MORAIS REAL STATE LTDA
48.595.057/0001-07
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/11/2022
Razão social
D'GRANEL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
22.447.684/0001-07
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
09/11/2022
Razão social
MORAIS HOLDING LTDA
48.043.008/0001-61
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
22/09/2022
Razão social
LLM HOLDING LTDA
44.681.331/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/12/2021
Razão social
LEGRAND EVENTOS LTDA
37.369.182/0001-82
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
09/06/2020
Razão social
TOP TRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
24.151.373/0001-21
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/02/2016
Razão social
D GRANEL VEICULOS LTDA
21.624.248/0001-01
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/01/2015
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.