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Pessoa

LAUCIMAR ALEXANDRE MESSAGI MONDADORI

***.086.769-**

Empresas vinculadas

VINICOLA MONDADORI LTDA

56.931.602/0001-17

SERRA & VINHO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

14.302.732/0001-40

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAUCIMAR ALEXANDRE MESSAGI MONDADORI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAUCIMAR ALEXANDRE MESSAGI MONDADORI
CPF: ***.086.769-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VINICOLA MONDADORI LTDA 56.931.602/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2024	Ver empresa
SERRA & VINHO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 14.302.732/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2023	Ver empresa
CV ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 09.611.208/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2023	Ver empresa
MB VINHOS FINOS LTDA 04.698.877/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2022	Ver empresa
JARDIM 520 ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA 40.717.014/0001-45Ativa	Sócio	02/12/2021	Ver empresa
LEOPOLDINA REPRESENTACOES LTDA 19.162.083/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2013	Ver empresa
MAGNVS PUB BAR E REPRESENTACOES LTDA 12.368.620/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2010	Ver empresa

Razão social

VINICOLA MONDADORI LTDA

56.931.602/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2024

Razão social

SERRA & VINHO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

14.302.732/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2023

Razão social

CV ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

09.611.208/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2023

Razão social

MB VINHOS FINOS LTDA

04.698.877/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2022

Razão social

JARDIM 520 ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA

40.717.014/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2021

Razão social

LEOPOLDINA REPRESENTACOES LTDA

19.162.083/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2013

Razão social

MAGNVS PUB BAR E REPRESENTACOES LTDA

12.368.620/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.