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Pessoa

LAU CHOI WAN

***.045.259-**

Empresas vinculadas

ABAIXO DE ZERO - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

06.074.940/0001-01

STONE WING COMERCIO DE LANCHES LTDA

17.958.023/0001-06
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAU CHOI WAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LAU CHOI WAN
CPF
***.045.259-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ABAIXO DE ZERO - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

06.074.940/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2017

Ver empresa

Razão social

STONE WING COMERCIO DE LANCHES LTDA

17.958.023/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2016

Ver empresa

Razão social

STONE EXPRESS COMERCIO DE LANCHES E SUCOS LTDA

05.921.441/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2015

Ver empresa

Razão social

CASA DE SUCOS WING LTDA

82.301.391/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.