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Pessoa

LARISSA VALESSI ZAVATIN DOS SANTOS

***.727.791-**

Empresas vinculadas

DROGARIA VALESSI & CIA LTDA

32.266.459/0001-28

SZOCHALEWICZ, VALESSI & CIA LTDA

28.800.059/0001-83
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LARISSA VALESSI ZAVATIN DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LARISSA VALESSI ZAVATIN DOS SANTOS
CPF
***.727.791-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DROGARIA VALESSI & CIA LTDA

32.266.459/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2022

Ver empresa

Razão social

SZOCHALEWICZ, VALESSI & CIA LTDA

28.800.059/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2022

Ver empresa

Razão social

LARISSA VALESSI ZAVATIN DOS SANTOS 99772779153

25.299.379/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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