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Pessoa

LARISSA UGHINI DA POIAN

***.592.940-**

Empresas vinculadas

RLC ALIMENTOS LTDA

45.779.729/0001-46

UGHINI - INCORPORACOES XANGRI-LA LTDA

11.513.213/0001-33
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LARISSA UGHINI DA POIAN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LARISSA UGHINI DA POIAN
CPF
***.592.940-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

RLC ALIMENTOS LTDA

45.779.729/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2022

Ver empresa

Razão social

UGHINI - INCORPORACOES XANGRI-LA LTDA

11.513.213/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2016

Ver empresa

Razão social

R. UGHINI - PRODUTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.513.235/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2014

Ver empresa

Razão social

UGHINI CORP - INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

11.606.045/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2010

Ver empresa

Razão social

AQUATICA AGUAS MINERAIS LTDA

07.166.538/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2009

Ver empresa

Razão social

ASSET ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

07.428.073/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2005

Ver empresa

Razão social

UGHINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

73.932.063/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2000

Ver empresa

Razão social

G.S. SUL - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

94.102.688/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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