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Pessoa

LARISSA SCALI DE SANTIS MARTINS

***.434.288-**

Empresas vinculadas

LALTH DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA

25.390.700/0001-60

TDA COMERCIO DE PRESENTES LTDA

24.878.559/0001-87

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LARISSA SCALI DE SANTIS MARTINS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LARISSA SCALI DE SANTIS MARTINS
CPF: ***.434.288-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LALTH DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA 25.390.700/0001-60Baixada	Sócio	05/08/2016	Ver empresa
TDA COMERCIO DE PRESENTES LTDA 24.878.559/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2016	Ver empresa
LDA COMERCIO DE PRESENTES LTDA 16.950.303/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2012	Ver empresa

Razão social

LALTH DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA

25.390.700/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2016

Razão social

TDA COMERCIO DE PRESENTES LTDA

24.878.559/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2016

Razão social

LDA COMERCIO DE PRESENTES LTDA

16.950.303/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.