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Pessoa

LARISSA PEYNEAU PONCIO

***.398.927-**

Empresas vinculadas

CVM MEDICINA LTDA

48.609.891/0001-04

RESTAURANTE TIMS LTDA

14.918.947/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LARISSA PEYNEAU PONCIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LARISSA PEYNEAU PONCIO
CPF: ***.398.927-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CVM MEDICINA LTDA 48.609.891/0001-04Ativa	Sócio	08/11/2024	Ver empresa
RESTAURANTE TIMS LTDA 14.918.947/0001-90Ativa	Sócio	01/02/2024	Ver empresa
VILA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 53.328.029/0001-63Ativa	Diretor	29/12/2023	Ver empresa
V P PONCIO LTDA 42.581.230/0001-31Ativa	Sócio	15/08/2023	Ver empresa

Razão social

CVM MEDICINA LTDA

48.609.891/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2024

Razão social

RESTAURANTE TIMS LTDA

14.918.947/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2024

Razão social

VILA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

53.328.029/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/12/2023

Razão social

V P PONCIO LTDA

42.581.230/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.