Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LARISSA CALEFFI SANTOS

***.935.840-**

Empresas vinculadas

CAFE TRICOLOR LTDA

53.757.245/0001-24

CONSTRUTORA MADEPINHO LTDA

92.693.100/0001-69

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LARISSA CALEFFI SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LARISSA CALEFFI SANTOS
CPF: ***.935.840-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAFE TRICOLOR LTDA 53.757.245/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2024	Ver empresa
CONSTRUTORA MADEPINHO LTDA 92.693.100/0001-69Ativa	Sócio	25/09/2017	Ver empresa
CINE TEATRO PRESIDENTE GESTAO DE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 92.846.716/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2017	Ver empresa
MADEPINHO CORRETORA DE SEGUROS LTDA 90.606.765/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2016	Ver empresa
MLA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA 25.321.799/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2016	Ver empresa
SANTA PIPOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 17.552.335/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	20/12/2012	Ver empresa
LARA POC COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA 00.577.976/0001-21Ativa	Sócio	13/04/1999	Ver empresa

Razão social

CAFE TRICOLOR LTDA

53.757.245/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2024

Razão social

CONSTRUTORA MADEPINHO LTDA

92.693.100/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2017

Razão social

CINE TEATRO PRESIDENTE GESTAO DE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

92.846.716/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2017

Razão social

MADEPINHO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

90.606.765/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2016

Razão social

MLA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA

25.321.799/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2016

Razão social

SANTA PIPOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

17.552.335/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2012

Razão social

LARA POC COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA

00.577.976/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.