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Pessoa

LAMBERTO CASTRO DIAS JUNIOR

***.678.711-**

Empresas vinculadas

UP DIESEL LTDA

30.145.459/0001-44

J.B. VEICULOS COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

38.000.667/0001-67

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAMBERTO CASTRO DIAS JUNIOR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAMBERTO CASTRO DIAS JUNIOR
CPF: ***.678.711-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UP DIESEL LTDA 30.145.459/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2018	Ver empresa
J.B. VEICULOS COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA 38.000.667/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2018	Ver empresa
MERCON TRANSPORTES LTDA 20.934.349/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	19/09/2014	Ver empresa
ODONTO FISIO CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA 11.803.308/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	23/04/2012	Ver empresa

Razão social

UP DIESEL LTDA

30.145.459/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2018

Razão social

J.B. VEICULOS COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

38.000.667/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2018

Razão social

MERCON TRANSPORTES LTDA

20.934.349/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2014

Razão social

ODONTO FISIO CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA

11.803.308/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.