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Pessoa

LAISIENE SIQUEIRA DA SILVA

***.617.927-**

Empresas vinculadas

L C 2 PARTICIPACOES LTDA

57.274.510/0001-74

CEGIL COMERCIO ATACADISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA

48.871.981/0001-79

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAISIENE SIQUEIRA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAISIENE SIQUEIRA DA SILVA
CPF: ***.617.927-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L C 2 PARTICIPACOES LTDA 57.274.510/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2024	Ver empresa
CEGIL COMERCIO ATACADISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA 48.871.981/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2022	Ver empresa
PROATIVA CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL LTDA 20.466.474/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2014	Ver empresa
L.D.S. PARTICIPACOES LTDA 11.432.072/0001-24Ativa	Administrador	30/12/2009	Ver empresa
CEGIL SUPERMERCADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 28.051.662/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2005	Ver empresa
CEGIL CONSTRUTORA LTDA 30.438.410/0001-80Ativa	Administrador	27/01/2005	Ver empresa

Razão social

L C 2 PARTICIPACOES LTDA

57.274.510/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2024

Razão social

CEGIL COMERCIO ATACADISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA

48.871.981/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2022

Razão social

PROATIVA CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL LTDA

20.466.474/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2014

Razão social

L.D.S. PARTICIPACOES LTDA

11.432.072/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2009

Razão social

CEGIL SUPERMERCADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

28.051.662/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2005

Razão social

CEGIL CONSTRUTORA LTDA

30.438.410/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.