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Pessoa

LAIS MOLINARI CUNHA

***.660.469-**

Empresas vinculadas

LAIS MOLINARI CONSULTORIA DE IMAGEM E ESTILO LTDA.

43.116.365/0001-99

ROMANEE CONFECCOES LTDA

00.313.730/0001-42
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAIS MOLINARI CUNHA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LAIS MOLINARI CUNHA
CPF
***.660.469-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LAIS MOLINARI CONSULTORIA DE IMAGEM E ESTILO LTDA.

43.116.365/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2021

Ver empresa

Razão social

ROMANEE CONFECCOES LTDA

00.313.730/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2009

Ver empresa

Razão social

POMPADOUR PARTICIPACOES LTDA

10.934.316/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2009

Ver empresa

Razão social

JEANS DO BRASIL CONFECCOES LTDA

05.285.034/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2005

Ver empresa

Razão social

ROMANEE CONFECCOES LTDA

04.930.931/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.