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Pessoa

LAIS HELENA DO ESPIRITO SANTO ALVES

***.089.901-**

Empresas vinculadas

TOTUS VIRTUAL OFFICE LTDA

30.173.727/0001-31

BELLA COSMETICOS LTDA

26.040.885/0001-46
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAIS HELENA DO ESPIRITO SANTO ALVES

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LAIS HELENA DO ESPIRITO SANTO ALVES
CPF
***.089.901-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

TOTUS VIRTUAL OFFICE LTDA

30.173.727/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2019

Ver empresa

Razão social

BELLA COSMETICOS LTDA

26.040.885/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2018

Ver empresa

Razão social

VRI PARTICIPACOES LTDA

30.016.783/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2018

Ver empresa

Razão social

SL NORTE PARTICIPACOES LTDA

30.015.518/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2018

Ver empresa

Razão social

PROJETO 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - ABADIA DE GOIAS SPE LTDA

27.984.793/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2017

Ver empresa

Razão social

BEM STAR COSMETICOS LTDA

23.283.735/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2017

Ver empresa

Razão social

SUCESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.132.064/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2016

Ver empresa

Razão social

NSA AGROPECUARIA LTDA

19.006.542/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2015

Ver empresa

Razão social

JMJ AGROPECUARIA LTDA

19.026.144/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2015

Ver empresa

Razão social

RCES CONSTRUTORA LTDA

11.594.834/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2014

Ver empresa

Razão social

CRISTAL PARTICIPACOES S.A.

21.300.773/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/10/2014

Ver empresa

Razão social

ALLIANCE PARTICIPACOES S.A.

20.816.882/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/08/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.