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Pessoa

LAIO DOS SANTOS SILVA

***.727.915-**

Empresas vinculadas

ATACADAO ITAPUA DE BIJUS, ATACADO E VAREJO DE BIJUTERIAS, MAQUIAGENS E ACESSORIOS LTDA

47.109.934/0001-20

MONIQUE OLIVEIRA SHOP BELA VISTA LTDA

50.197.009/0001-02
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAIO DOS SANTOS SILVA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LAIO DOS SANTOS SILVA
CPF
***.727.915-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ATACADAO ITAPUA DE BIJUS, ATACADO E VAREJO DE BIJUTERIAS, MAQUIAGENS E ACESSORIOS LTDA

47.109.934/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2025

Ver empresa

Razão social

MONIQUE OLIVEIRA SHOP BELA VISTA LTDA

50.197.009/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2025

Ver empresa

Razão social

MONIQUE OLIVEIRA CENTER LAPA LTDA

47.255.142/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2025

Ver empresa

Razão social

ATACADAO DAS BIJUS, CALCADA ATACADO E COMERCIO BIJUTERIAS, MAQUIAGENS E ACECSSORIOS LTDA

48.370.864/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2025

Ver empresa

Razão social

ATACADAO DAS BIJUS COMERCIO BIJUS - MARECHAL DEODORO LTDA

48.374.738/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2025

Ver empresa

Razão social

ATACADAO DE BIJUS CAJAZEIRAS, ATACADO E VAREJO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

48.958.932/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2025

Ver empresa

Razão social

ATACADAO DAS BIJUS, SIMOES FILHO COMERCIO E ATACADO DE BIJUTERIAS, MAQUIAGENS E ACESSORIOS LTDA

48.361.788/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2024

Ver empresa

Razão social

ATACADAO DAS BIJUS LIBERDADE, ATACADO E COMERCIO DE BIJUTERIAS, MAQUIAGENS E ACESSORIOS LTDA.

48.361.773/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2024

Ver empresa

Razão social

ATACADAO DAS BIJUS PIEDADE, ATACADO E VAREJO COMERCIO DE BIJUS, MAQUIAGENS E ACESSORIOS LTDA

48.363.799/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2024

Ver empresa

Razão social

ATACADAO SALVADOR NORTE SHOPPING DE BIJUS, ATACADO E VAREJO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA.

47.761.332/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2024

Ver empresa

Razão social

ESPACO PORTUGAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

18.660.911/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2023

Ver empresa

Razão social

ATACADAO DA SEGURANCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

22.573.903/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2023

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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