Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LAI YU TSUN

***.312.748-**

Empresas vinculadas

ENER INVESTIMENTOS LTDA

57.848.026/0001-01

SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.

04.506.658/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAI YU TSUN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAI YU TSUN
CPF: ***.312.748-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ENER INVESTIMENTOS LTDA 57.848.026/0001-01Ativa	Sócio	25/10/2024	Ver empresa
SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. 04.506.658/0001-20Ativa	Sócio	11/01/2024	Ver empresa
TELD ECO CHARGER LTDA 51.695.709/0001-90Ativa	Sócio	04/08/2023	Ver empresa
LIYAN BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 07.445.977/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2021	Ver empresa
IRON KINGDOM LTDA 41.847.783/0001-20Ativa	Sócio	06/05/2021	Ver empresa
ACADEMIA TOPAZIO FITNESS LTDA. 34.131.206/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	05/07/2019	Ver empresa

Razão social

ENER INVESTIMENTOS LTDA

57.848.026/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2024

Razão social

SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.

04.506.658/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2024

Razão social

TELD ECO CHARGER LTDA

51.695.709/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2023

Razão social

LIYAN BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

07.445.977/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2021

Razão social

IRON KINGDOM LTDA

41.847.783/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2021

Razão social

ACADEMIA TOPAZIO FITNESS LTDA.

34.131.206/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2019

Investigações premium

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Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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