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Pessoa

LAERTE JOSE DE SOUSA JUNIOR

***.290.951-**

Empresas vinculadas

TRUKAO TRANSPORTES LTDA

23.361.139/0001-66

TRUKAO HOLDING LTDA

23.347.885/0001-03
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAERTE JOSE DE SOUSA JUNIOR

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LAERTE JOSE DE SOUSA JUNIOR
CPF
***.290.951-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

TRUKAO TRANSPORTES LTDA

23.361.139/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2015

Ver empresa

Razão social

TRUKAO HOLDING LTDA

23.347.885/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2015

Ver empresa

Razão social

POSTO CARAIBAS LTDA

04.116.348/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2013

Ver empresa

Razão social

POSTO GENNARI LTDA - MASSA FALIDA

09.078.990/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2012

Ver empresa

Razão social

BR GASCOM ADMINISTRADORA DE BENS DE TERCEIROS LTDA

15.567.428/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2012

Ver empresa

Razão social

JRM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - MASSA FALIDA

08.962.975/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2012

Ver empresa

Razão social

POSTO DE SERVICOS BR 262 LTDA

14.304.410/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2011

Ver empresa

Razão social

POSTO ALTO PIRINEUS LTDA - MASSA FALIDA

05.434.870/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2011

Ver empresa

Razão social

GOIATUBA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - MASSA FALIDA

03.438.890/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2011

Ver empresa

Razão social

GASCOM CONVENIENCIAS LTDA

13.226.016/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2011

Ver empresa

Razão social

CORUMBA AUTO POSTO LTDA - MASSA FALIDA

07.211.684/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2010

Ver empresa

Razão social

PETROSIL - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - MASSA FALIDA

06.174.125/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2010

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA GASCOM LTDA - MASSA FALIDA

11.506.851/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2010

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO GASCOM IV LTDA - MASSA FALIDA

06.122.203/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.