Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LAERCIO JOAO SANTIN

***.712.300-**

Empresas vinculadas

CPL SERVICOS DE TRANSPORTES E TRANSPORTES DE VALORES LTDA

36.444.043/0001-03

J.L. SANTIN TELE ENTREGA E TRANSPORTES LTDA

28.818.608/0001-47

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LAERCIO JOAO SANTIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAERCIO JOAO SANTIN
CPF: ***.712.300-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CPL SERVICOS DE TRANSPORTES E TRANSPORTES DE VALORES LTDA 36.444.043/0001-03Ativa	Sócio	20/02/2020	Ver empresa
J.L. SANTIN TELE ENTREGA E TRANSPORTES LTDA 28.818.608/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2017	Ver empresa
L.SANTIN TELE ENTREGA E TRANSPORTES LTDA 11.228.625/0001-21Inapta	Sócio sem Capital	24/09/2009	Ver empresa

Razão social

CPL SERVICOS DE TRANSPORTES E TRANSPORTES DE VALORES LTDA

36.444.043/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2020

Razão social

J.L. SANTIN TELE ENTREGA E TRANSPORTES LTDA

28.818.608/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2017

Razão social

L.SANTIN TELE ENTREGA E TRANSPORTES LTDA

11.228.625/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.