Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LAERCIO FILIPINI

***.663.959-**

Empresas vinculadas

IX CORRETORA DE SEGUROS LTDA

23.734.464/0001-27

EX CORRETORA DE SEGUROS LTDA

21.784.560/0001-54

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAERCIO FILIPINI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAERCIO FILIPINI
CPF: ***.663.959-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IX CORRETORA DE SEGUROS LTDA 23.734.464/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	25/11/2015	Ver empresa
EX CORRETORA DE SEGUROS LTDA 21.784.560/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2015	Ver empresa
CONVENIENCIAS MAR AZUL LTDA 05.014.979/0001-70Baixada	Sócio	25/07/2005	Ver empresa
COLPO & FILIPINI CORRETORA DE SEGUROS LTDA 05.468.255/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	17/12/2002	Ver empresa
AGROFLORA PISCICULTURA E PECUARIA LTDA 03.370.572/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	24/08/1999	Ver empresa
MEIA PRAIA IMOVEIS LTDA 80.427.867/0001-67Ativa	Sócio	18/02/1999	Ver empresa
EXTRA SEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA 86.965.597/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	02/06/1998	Ver empresa

Razão social

IX CORRETORA DE SEGUROS LTDA

23.734.464/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2015

Razão social

EX CORRETORA DE SEGUROS LTDA

21.784.560/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2015

Razão social

CONVENIENCIAS MAR AZUL LTDA

05.014.979/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2005

Razão social

COLPO & FILIPINI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

05.468.255/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2002

Razão social

AGROFLORA PISCICULTURA E PECUARIA LTDA

03.370.572/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/1999

Razão social

MEIA PRAIA IMOVEIS LTDA

80.427.867/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/1999

Razão social

EXTRA SEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

86.965.597/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.