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Pessoa

LAERCIO FILGUEIRAS SANTOS

***.560.701-**

Empresas vinculadas

ISTITUTO DATUM VERITAS - IDV

60.979.543/0001-24

L. FILGUEIRAS INCORPORACAO LTDA

47.756.266/0001-22

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAERCIO FILGUEIRAS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAERCIO FILGUEIRAS SANTOS
CPF: ***.560.701-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ISTITUTO DATUM VERITAS - IDV 60.979.543/0001-24Ativa	Presidente	01/05/2025	Ver empresa
L. FILGUEIRAS INCORPORACAO LTDA 47.756.266/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	29/08/2022	Ver empresa
INDUSTRIA DE BEBIDAS GIRASSOL LTDA 04.514.736/0001-39Inapta	Sócio sem Capital	19/08/2022	Ver empresa
CONSULNET - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 00.997.354/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2010	Ver empresa
LFS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 04.083.307/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2000	Ver empresa
CONSULNET-CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SC 02.084.039/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	05/09/1997	Ver empresa

Razão social

ISTITUTO DATUM VERITAS - IDV

60.979.543/0001-24

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/05/2025

Razão social

L. FILGUEIRAS INCORPORACAO LTDA

47.756.266/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2022

Razão social

INDUSTRIA DE BEBIDAS GIRASSOL LTDA

04.514.736/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2022

Razão social

CONSULNET - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

00.997.354/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2010

Razão social

LFS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.083.307/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2000

Razão social

CONSULNET-CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SC

02.084.039/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.