Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LAENIO PEREIRA DOS SANTOS

***.465.027-**

Empresas vinculadas

LPEREIRA CONSULTORIA CONTABIL E FISCAL LTDA

48.178.098/0001-06

GNI22 SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.479.681/0001-97
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAENIO PEREIRA DOS SANTOS

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LAENIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF
***.465.027-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

LPEREIRA CONSULTORIA CONTABIL E FISCAL LTDA

48.178.098/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2022

Ver empresa

Razão social

GNI22 SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.479.681/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2020

Ver empresa

Razão social

PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.

61.590.816/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2019

Ver empresa

Razão social

DENTAL PLAN LTDA

70.067.137/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2011

Ver empresa

Razão social

SULASAUDE PARTICIPACOES S.A.

60.831.427/0001-63

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/07/2010

Ver empresa

Razão social

NOVA ACAO PARTICIPACOES SA

04.634.250/0001-34

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/05/2007

Ver empresa

Razão social

CLUBE SUL AMERICA SAUDE VIDA E PREVIDENCIA

60.267.481/0001-28

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/04/2005

Ver empresa

Razão social

SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

86.878.469/0001-43

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/08/2004

Ver empresa

Razão social

SUL AMERICA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

01.645.547/0001-07

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/05/2004

Ver empresa

Razão social

SATMA SUL AMERICA PARTICIPACOES SA

33.429.226/0001-61

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/05/2001

Ver empresa

Razão social

EXECUTIVOS SA ADM E PROMOCAO DE SEGUROS

02.438.740/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/08/2000

Ver empresa

Razão social

SASB COMERCIO EXTERIOR SA

59.809.640/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/06/1999

Ver empresa

Razão social

SUL AMERICA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A

29.963.782/0001-46

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/05/1999

Ver empresa

Razão social

SULATEC PARTICIPACOES SA

30.279.814/0001-78

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/04/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.