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Pessoa

LAEL VIEIRA VARELLA NETO

***.796.817-**

Empresas vinculadas

VARELLA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

40.038.173/0001-13

MILA TRANSPORTES LTDA

31.275.084/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LAEL VIEIRA VARELLA NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LAEL VIEIRA VARELLA NETO
CPF: ***.796.817-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VARELLA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 40.038.173/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2020	Ver empresa
MILA TRANSPORTES LTDA 31.275.084/0001-08Ativa	Administrador	06/12/2013	Ver empresa
VENAC PNEUS LIMITADA 31.763.790/0001-90Ativa	Administrador	19/07/2012	Ver empresa
VENAC VEICULOS NACIONAIS LIMITADA 27.227.982/0001-05Ativa	Administrador	20/05/2010	Ver empresa
NAVARRO & VARELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.090.796/0001-37Ativa	Sócio	27/08/2009	Ver empresa
LAGLORIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA 08.655.206/0001-61Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	22/01/2007	Ver empresa

Razão social

VARELLA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

40.038.173/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2020

Razão social

MILA TRANSPORTES LTDA

31.275.084/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2013

Razão social

VENAC PNEUS LIMITADA

31.763.790/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2012

Razão social

VENAC VEICULOS NACIONAIS LIMITADA

27.227.982/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2010

Razão social

NAVARRO & VARELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.090.796/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2009

Razão social

LAGLORIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA

08.655.206/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

22/01/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.