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Pessoa

KWI YIM CHUNG

***.195.518-**

Empresas vinculadas

DNA365 COMERCIAL LTDA

58.387.461/0001-49

NETBRANDS COMERCIO LTDA

32.485.035/0001-54
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

KWI YIM CHUNG

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
KWI YIM CHUNG
CPF
***.195.518-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DNA365 COMERCIAL LTDA

58.387.461/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2024

Ver empresa

Razão social

NETBRANDS COMERCIO LTDA

32.485.035/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2022

Ver empresa

Razão social

PROJETO-K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.359.535/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2008

Ver empresa

Razão social

MARCA REGISTRADA CONFECCOES LTDA

08.196.258/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.