Investigar no Sr. Watson

Pessoa

KWEN HONG LAE

***.435.178-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DE APOIO A JOVENS KOREANOS E BRASILEIROS

25.144.730/0001-97

K-MART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

19.753.293/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

KWEN HONG LAE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: KWEN HONG LAE
CPF: ***.435.178-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DE APOIO A JOVENS KOREANOS E BRASILEIROS 25.144.730/0001-97Ativa	Diretor	22/06/2016	Ver empresa
K-MART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA 19.753.293/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2014	Ver empresa
PRINCE TOWER ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 02.198.517/0001-62Ativa	Administrador	20/12/2010	Ver empresa
— 2198517000162	Qualificação 5	20/12/2010
GALLERIA MILLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.362.946/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2008	Ver empresa
KOREFIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA 53.966.784/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	23/11/1984	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE APOIO A JOVENS KOREANOS E BRASILEIROS

25.144.730/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/06/2016

Razão social

K-MART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

19.753.293/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2014

Razão social

PRINCE TOWER ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

02.198.517/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2010

Razão social

—

2198517000162

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

20/12/2010

Razão social

GALLERIA MILLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.362.946/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2008

Razão social

KOREFIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA

53.966.784/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.