Pessoa
KSENIA KOGAN AMARO
Empresas vinculadas
MAORI HOLDING S.A.
AMARO AVIATION PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
KSENIA KOGAN AMARO
Informações básicas
- Nome
- KSENIA KOGAN AMARO
- CPF
- ***.521.468-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (8)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MAORI HOLDING S.A. 18.003.121/0001-52Ativa | Conselheiro de Administração | 13/05/2024 | Ver empresa |
AMARO AVIATION PARTICIPACOES LTDA 40.142.811/0001-41Ativa | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 30/11/2023 | Ver empresa |
ASSOCIACAO MUSEU SAO PEDRO 12.110.948/0001-89Ativa | Diretor | 14/04/2023 | Ver empresa |
AMARO PARTICIPACOES LTDA 05.940.084/0001-67Ativa | Administrador | 19/01/2022 | Ver empresa |
CENTRO CULTURAL FABRICA SAO PEDRO LTDA. 28.648.820/0001-03Ativa | Administrador | 14/01/2022 | Ver empresa |
AMARO CAJAMAR PARTICIPACOES LTDA 17.166.342/0001-89Ativa | Administrador | 04/01/2022 | Ver empresa |
BRV CAMACARI 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.600.270/0001-61Ativa | Administrador | 04/01/2022 | Ver empresa |
KOGAN AMARO GALERIA DE ARTE LTDA 12.921.248/0001-74Ativa | Sócio sem Capital | 10/10/2019 | Ver empresa |
Razão social
MAORI HOLDING S.A.
18.003.121/0001-52
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
13/05/2024
Razão social
AMARO AVIATION PARTICIPACOES LTDA
40.142.811/0001-41
AtivaQualificação
Sócio Pessoa Física Residente no Exterior
Data de entrada
30/11/2023
Razão social
ASSOCIACAO MUSEU SAO PEDRO
12.110.948/0001-89
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
14/04/2023
Razão social
AMARO PARTICIPACOES LTDA
05.940.084/0001-67
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/01/2022
Razão social
CENTRO CULTURAL FABRICA SAO PEDRO LTDA.
28.648.820/0001-03
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
14/01/2022
Razão social
AMARO CAJAMAR PARTICIPACOES LTDA
17.166.342/0001-89
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/01/2022
Razão social
BRV CAMACARI 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
19.600.270/0001-61
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/01/2022
Razão social
KOGAN AMARO GALERIA DE ARTE LTDA
12.921.248/0001-74
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/10/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.